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绍兴商务调查

浙江省绍兴警方破获一起涉案金额超过4800亿元的重大经济犯罪案件

作者:佚名 发布时间:2023-11-07 10:15

图为新闻发布会现场。绍兴市公安局供图

绍兴12月18日电(记者向静)18日,浙江省绍兴市公安局召开特大经济犯罪案件查处新闻发布会。其中,放出一起“'9.16'特大虚开骗税案”,涉案金额超过4800亿元。

2019年8月,绍兴市公安局越城区分局接到线索,发现绍兴合力贸易有限公司等单位涉嫌虚开税务部门转交的增值税专用发票,于9月16日立案侦查。随后,绍兴市公安局会同税务局、中国人民银行等部门,派出精干部队成立专项研判工作小组绍兴侦探公司调查,开展专项研判。

图为嫌疑人已经开具的各种发票。绍兴市公安局供图

随着研究和判断的深入,一个

大量虚开发票团伙浮出水面:一个以广东饶平为基地的犯罪团伙,通过网上招聘等渠道招募部分闲散人员,指定到某市集中,这些闲散人员到当地便利服务中心实名认证,注册公司、办理税务登记、申领发票。

这些犯罪团伙在取得公司营业执照、公章、金税盘、空白发票后,前往上海、广州、重庆等大城市的窝点出售发票。

根据

办案民警表示,“这些公司从一开始就下定决心不交税,一旦被税务部门发现,就会关门逃走。换个地方浙江省绍兴警方破获一起涉案金额超过4800亿元的重大经济犯罪案件,招募一批新的人员,注册一个新的空壳公司。"

图为警方在嫌疑人住所搜查的数十家空壳公司的信息。绍兴市公安局供图

调查过程中,它

查明,全国有28000多家空壳公司,同一名嫌疑人往往掌握着十几家甚至几十家公司的信息。为了快速转售发票绍兴侦查公司哪家好,各级买卖发票的犯罪嫌疑人通过互联网及时进行信息交流。

调研判组还发现,除部分实体缺乏进项发票外,其中很大一部分是专门用于骗取出口退税的贸易公司。12

月6日凌晨,公安机关开展集中网络搜集行动,共派出126支抓捕队、682名民警分赴广东、福建、上海等13个省(市、自治区)抓捕重点犯罪嫌疑人。

截至目前,已抓获涉嫌暴力开假票据、骗取税款、非法买卖外汇等犯罪嫌疑人143名,查获大量涉案电脑、营业执照、金税盘、公司印章、空白发票等涉案物品。此案正在进一步处理中。(完)。


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